花旗印尼子公司前经理盗取客户资金500万美元

11月9日上午消息,花旗集团(Citigroup Inc)印尼子公司前经理Inong Malinda Dee通过让客户签署空白转让表格,以及伪造客户签名的形式,盗取客户资金超过500万美元。

根据检察官所宣读的控诉书上显示,Inong Malinda Dee在客户并不知情的情况下,运用这一形式,在2007年1月至2011年2月这段时间内,先后从花旗贵宾理财(Citigold)客户的卢比和美元账户中转账金额达515万美元。

据悉,被告律师Batara Simbolon表示,今年49岁的Inong Malinda Dee否认此项指控。由于法官认为可能会拖延诉讼进程,所以在辩护过程中拒绝提出异议。

在当地警方控告Inong Malinda Dee盗取客户资金,并涉及一名信用卡客户在其办公室死亡事件之后,印尼中央银行在五月份要求花旗银行在一年期内禁止新增财富管理服务的客户,同时禁止增设新的分支机构,以及在两年时间内禁止运用第三方收债人。(翊海)